牛八体育“我最多到9点我就走了。不然我跑腿的,就为了你一个单子。别人叫不到我,以后我会没生意的。”
3月28日晚上8点,富阳区南国大酒店附近路边,一个跑腿小哥坐着等人,脚边地上搁着只蛋糕,夜色下,他神色警惕。
跑腿小哥,是富阳公安城东派出所辅警何艳青乔装扮的,他的同事牛八体育、民警裘玉龙带着城东派出所便衣队则隐蔽在暗处。
时间往前倒退3小时,当天下午5点,富阳公安城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警,她说自己的银行卡被冻结:“银行说我的银行卡涉嫌洗钱,我没有啊。”
小李说,上午她接到一条好友申请,通过申请后,网友说自己在外卖平台上看到小李的蛋糕店,希望来她家店定制一款特殊生日蛋糕,想给家人惊喜:把14000多元现金当红包放到蛋糕里。小李说自己在网上也看到过这种抽拉现金式样的蛋糕,便没多想,接下了这个“巨额蛋糕”订单。
和对方沟通好款式和制作费用后,对方转账了1.5万元,让小李帮助取钱制作,制作好后让小李送到指定地点。
5点左右,蛋糕做好了,小李接到了银行打来的电话。银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”,她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
城东派出所民警了解后,推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式,他们通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。也就是说,订单背后可能藏着一个洗钱团伙。
城东派出所决定将计就计。一方面,让小李继续和对方保持联系,告诉对方蛋糕做好了,等下就会送到。一方面,派出所派民警化妆侦查,现场蹲守、实施抓捕。
扮跑腿小哥的任务落在了30岁出头的何艳青身上,其他抓捕成员由裘玉龙带队守候。
“对方反侦查意识很强,提出换地点,还称表哥跑错地方等等来拖时间。”城东派出所副所长王鑫恺说,“敌动我不动,我们以跑腿小哥的身份和他周旋,逼他现身。”
20点58分左右,一个戴口罩、鸭舌帽的男子出现,左顾右盼、脚步匆匆,走到“跑腿小哥”边,接过蛋糕。裘玉龙带队员扮作路人,装作不经意地擦肩而过。
随即,“鸭舌帽”男子往停车场走去,停车场那有个外卖小哥手里也拎着个蛋糕,“鸭舌帽”男子接过蛋糕,往前走了几步,裘玉龙带着便衣队员一拥而上将他拿下。
“鸭舌帽”男子姓谢,他还有个同伙章某在杭州市区。民警冯艺锋立即带队员赶到市区,将章某抓获,从章某那缴获一束鲜花。
缴获的两只蛋糕和一束鲜花,都藏有猫腻,里面各自放了现金,共计4.2万元。
据交代,谢某和章某都是在杭州做点小饰品生意。前几天,章某在网上认识了江西网友纪某,纪某提出让他帮助去杭州拿蛋糕和鲜花,事成后,按件提成,一个蛋糕(或一束鲜花)可以拿500元的跑腿费。因为生意清淡,章某就答应了,又找来了谢某。
领到任务后,谢某去富阳订了两个现金蛋糕,其中一个蛋糕就是在小李家订的,章某则订了一束现金鲜花。谢某说,当纪某交代他们拿钱时要注意隐蔽就知道这事不单纯,但为了挣好处费就去了。
目前,谢某、章某、纪某3人被公安机关依法处以刑事强制措施。此案还在进一步侦办中。
用现金定制鲜花、蛋糕或购买高档烟酒、黄金制品等来“套现”,是一种诈骗团伙的新洗钱套路。
去年父亲节,杭州西湖区古荡一家花店也接到一个特殊订单,来订花的小伙称要在花束里放入33440元现金,结果花店老板账上收到了48000元,小伙支支吾吾的,引起老板怀疑,拉着小伙去银行咨询牛八体育。银行工作人员也很警惕,赶紧联系古荡派出所。派出所一查,发现48000元是贵州的韩先生打来的。韩先生接到骗子电话,骗子自称是他儿子老师,要缴纳暑假培训费 ,而韩先生信以为线元,准备转第二笔钱时,古荡派出所民警打电话来了。
这种套路,店家一个不警惕,就可能沦为洗钱团伙的“帮凶”。富阳这起案件中,因为店家小李的警觉,及时帮助警方发现了线索。而另外两家店老板,直到民警上门调查时,还没反应过来。
第一步:诈骗团伙先通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。
第二步:诈骗团伙往往选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易交易的商品,提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让他提供银行卡号。
第三步:诈骗团伙将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预付款”实际是诈骗团伙诈骗而来的“赃款”。
“诈骗分子往往会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店,再让商户把东西送到指定地点,他们派人去取。”
警方提醒商户,要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账;不要随意提供自己的银行账户或收款二维码;如果发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因。
如果商家的账户涉嫌到洗钱牛八体育,会被银行冻结,影响交易;如果明知异常还协助洗钱牛八体育,也可能涉嫌违法。
帮助洗钱团伙跑腿的,则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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